Polícia Federal vem à Limeira em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29), a Operação Rekt, para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de crimes de lavagem de dinheiro. Ao todo, 36 pessoas (32 jurídicas e quatro físicas) tiveram os sigilos bancário e fiscal afastados por ordem da Justiça Federal de São Paulo.

Levantamentos preliminares apontam a movimentação atípica de mais de R$ 20 bilhões nas contas bancárias dessas pessoas, motivo pelo qual foi determinado o bloqueio desses valores. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão – três na cidade de São Paulo e um na de Limeira – e foi efetuado o bloqueio de mais de R$ 110 milhões de reais da conta bancária de uma corretora de criptoativos.

A investigação apurou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada, cadastradas em nome de ‘laranjas’. As contas bancárias dessas pessoas jurídicas foram usadas por traficantes de drogas, presos na Operação Planum, deflagrada em outubro de 2018. Analisando as informações obtidas nas buscas e em relatórios de inteligência financeira, foram descobertas transações atípicas bilionárias cujo destino principal era a compra de criptoativos. As diligências policiais feitas nesta quinta têm a finalidade de bloquear o patrimônio da organização criminosa e possibilitar posterior perdimento em favor da União.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de constituição de organização criminosa, com pena três a oito anos e multa, e de lavagem de dinheiro, com pena de três a dez anos e multa. Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

✅ Curtiu e quer receber mais notícias no seu celular? Clique aqui e siga o Canal eLimeira Notícias no WhatsApp.